Η τουρκική τράπεζα Halkbank θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις για το γεγονός ότι παρέκαμψε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν μέσω του πολύπλοκου σχήματος ανταλλαγής χρυσού με ιρανικό πετρέλαιο, στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκε ο Τουρκο-ιρανός λαθρέμπορος χρυσού Ρεζά Ζαράμπ και ο τότε διοικητής της τράπεζας Μεχμέτ Χακάν Ατίλα. Το 2ο Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ επικύρωσε την απόφαση του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Richard M. Berman. Ένα κατηγορητήριο το 2019 ανέφερε ότι η τράπεζα μετέφερε παράνομα περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από εμπόριο ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
ΠΕΤΡΟΥ ΚΡΑΝΙΑ -CAPITAL
Ανέφερε επίσης ότι η κρατική τράπεζα μερικές φορές συγκάλυπτε τις κινήσεις χρημάτων ως αγορές τροφίμων και φαρμάκων, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια “ανθρωπιστική εξαίρεση” από τις κυρώσεις. Ο Robert Cary, δικηγόρος της Williams & Connolly που εκπροσωπεί τη Halkbank, αρνήθηκε να σχολιάσει. Σε απόφαση που έγραψε ο Πρωτοδίκης Jose A. Cabranes, μια ομάδα τριών δικαστών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισχυρισμοί ότι η Halkbank προστατεύεται από τη δίωξη λόγω ασυλίας που παρέχεται σε ξένες εταιρείες μέσω του Νόμου περί Εξωτερικών Κυριαρχικών Ασυλιών ξεπερνιέται με εξαίρεση για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια εμπορικής δραστηριότητας.
Ερευνητικό 